اقترض الأخوان الملياردير اللذان شاركا في ملكية سلسلة سوبر ماركت Asda عشرات الملايين من اليوروهات بدون فوائد من إمبراطوريتهما إي جي غروب لشراء طائرتين خاصتين.
حصل محسن وزوبر عيسى على 39 مليون يورو في شكل قروض غير مضمونة في عام 2018 من الشركة التي يمتلكانها بالاشتراك مع مجموعة الأسهم الخاصة TDR Capital ، وفقًا لإيداعات الشركات.
قامت EG Group بإقراض المال لشركتين من Isle of Man تم إنشاؤهما في ذلك العام والتي من خلالها يمتلك الأخوان الطائرات شخصيًا – أحدهما هو نموذج تم الإعلان عنه من قبل الشركة المصنعة على أنه “مثالي” لنقل رؤساء الدول.
تم وضع علامة على شروط القرض السخية كجزء من أحدث تدقيق للشركة ، وفقًا لشخصين على دراية بالموضوع. ونتيجة لذلك ، سيتم تحميل الأخوين ، الذين يديرون الشركة بشكل مشترك ، فائدة بأثر رجعي على القروض.
يمتلك آل إيساس ، الذين يشتركون في ملكية Asda مع TDR ، بومباردييه جلوبال 6000 وطائرة بومباردييه تشالنجر 350. كلاهما مزين بعلامات نداء الغرور تنتهي في EG ، على الرغم من أن الشركة نفسها لا تمتلكها.
يقدم هذا الترتيب لمحة عن الطريقة التي تتداخل بها المصالح الشخصية والمهنية للأخوين عيسى في EG Group ، وهي شركة ذات استدانة عالية نمت بسرعة فائقة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ على مستوى العالم.
قال الناس إن الأخوين اقترضوا أيضًا من بنك أمريكا لشراء الطائرات ، مستخدمين قروضًا بدون فوائد من شركة محطات الوقود الخاصة بهم لتمويل بعض التكاليف المتبقية على الأقل. المقرض الأمريكي لديه ضمان على الطائرات ويتقاضى فائدة من الأخوين. في المقابل ، فإن قروض EG Group غير مضمونة ، على الرغم من أنها تأتي بضمان شخصي من الأخوين.
قال شخص مطلع على الأمر إن مجموعة إي جي التي تتخذ من بلاكبيرن مقراً لها ستقرر الآن سعر الفائدة الذي يجب أن يتم تحصيله.
قال محامي طائرة خاصة لصحيفة فاينانشيال تايمز إن البنوك لا تقرض عادة ضد الطائرات على أساس غير مضمون وأن سعر الفائدة على القرض دون أي ضمان يجب أن يكون “مضاعفات أعلى” نتيجة لذلك.
بشكل منفصل ، دفعت EG Group لشركات Isle of Man التابعة لشركة Isas مقابل استخدام الطائرات ، وفقًا لما تظهره إيداعات الشركات. لقد دفعت لهم مليوني يورو في عام 2019 ومليون يورو في عام 2018 مقابل “توفير النقل التجاري” ، وفقًا لحسابات مجموعة إي جي.
بدأ الأخوان بمحطة بنزين في بلدة بيري الشمالية ، بالقرب من المكان الذي نشأوا فيه في بلاكبيرن. تمتلك EG Group أيضًا Leon ، سلسلة الوجبات السريعة ، و Cooplands ، سلسلة المخابز.
وتدين الشركتان اللتان يمتلكهما الأخوان الطائرات ، وهما Clear Sky LP و Clear Sky 2 LP ، لشركة EG Group بمبلغ 21 مليون دولار اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي. تظهر إيداعات الشركات أن المبالغ المستحقة كانت “لقرض قصير الأجل ، يتم سداده عند الطلب”. حققت شركة تشغيل محطة البنزين أرباحًا قدرها 54 مليون دولار بعد الضرائب في ذلك العام.
وقالت EG Group: “قروض شركات Clear Sky يتم الكشف عنها بالكامل في حسابات EG Group”. “سداد هذه القروض بضمان محسن عيسى وزبير عيسى شخصيا”.
“تستأجر EG Group أحيانًا طائرات من شركات Clear Sky لتسهيل السفر الآمن إلى اجتماعات الأعمال الدولية ودعم الإدارة الفعالة لعملياتنا داخل البلاد في 10 أسواق دولية في جميع أنحاء أوروبا ، [the] وقال مصر “الولايات المتحدة وأستراليا” ، مضيفًا أن ذلك تم “بمعدلات تجارية قياسية”.
يمكن للمسافرين الآخرين استئجار طائرات إيساس ، اللتين تم تصنيعهما في عام 2018. أي أرباح من تأجيرها تذهب إلى الإخوة بدلاً من EG Group. تم استخدام كلتا الطائرتين بشكل منتظم منذ ديسمبر 2020 على الأقل ، وهي أقدم البيانات المتاحة ، وفقًا لـ Flightradar24 ، على الرغم من عدم وجود سجل لرحلات الطائرة الأصغر منذ منتصف سبتمبر.
قالت مجموعة EG لم يتم الكشف عن أي مدفوعات من EG Group إلى شركات Clear Sky في عامي 2020 و 2021 “بسبب المبالغ الصغيرة المتضمنة نتيجة السفر المحدود بسبب جائحة Covid-19”. وامتنع TDR عن التعليق.
يستثمر برنامج TDR نيابة عن المؤسسات بما في ذلك صناديق التقاعد العامة والأوقاف. ومن بين المستثمرين في مشغل محطة الوقود هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوقان كنديان للمعاشات التقاعدية هما مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار وشركة PSP للاستثمارات.
في عام 2020 ، اشترى الثلاثي الأسهم الممتازة – التي تعتبر في منتصف الطريق بين الديون والأسهم التقليدية – من شركة جيرسي القابضة التي من خلالها يمتلك الأخوان وشركة TDR مجموعة EG Group.
لقد أقامت عائلة إيساس هياكل مالية معقدة لامتلاك الطائرات. كلا الطائرتين مملوكتان لكيانين “شراكة محدودة” ، شريك فيهما محسن وزوبر. تتم إدارة هذه الكيانات من خلال شركة خدمات المستثمرين IQ-EQ.
قال مارك لوين ، رئيس قسم الثروة الخاصة في IQ-EQ في جزيرة مان ، إن الهياكل كانت “شرعية تمامًا” لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تم تقديم القروض بدون فوائد في وقت كان فيه إيساس هم أعضاء مجلس الإدارة الوحيدون لمجموعة EG ، على الرغم من أن TDR كانت تمتلك حصة وكان اثنان من المديرين الإداريين لشركة الأسهم الخاصة ، Manjit Dale و Gary Lindsay ، مديرين لشركتها الأم في جيرسي.
تسعى الشركة إلى تعزيز مراتبها العليا منذ ذلك الحين. عينت اللورد ستيوارت روز ، الذي أدار ماركس وسبنسر سابقًا ، كرئيس ، والسيدة أليسون كارنوث ، الرئيسة السابقة للأوراق المالية ، كمديرة غير تنفيذية ، في عام 2021.
واجهت EG Group ، التي كانت تعتبر في السابق إدراجًا عامًا ، تدقيقًا بشأن حوكمة الشركات. في عام 2020 ، استقالت شركة Deloitte فجأة من منصب مدقق حساباتها بسبب مخاوف بشأن ضوابطها الداخلية.
قالت لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجموعة EG Group في تقريرها السنوي لعام 2021 ، الذي نُشر الشهر الماضي: “نواصل تطوير ضوابطنا الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر”. “بينما تم إحراز تقدم كبير حتى الآن ، فإن اللجنة تدرك أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.”
ليس من الواضح كم دفع الأخوان مقابل شراء الطائرات. كانت تكلفة طائرة Global 6000 تتراوح بين 55 مليون دولار و 62 مليون دولار في عام 2018 ، وكان من الممكن أن تتكلف طائرة تشالنجر 350 حوالي 25 مليون دولار في ذلك العام ، اعتمادًا على تصميم المقصورة وأي ميزات إضافية ، وفقًا لشركة التقييم المتخصصة VV Aviation.
جزيرة مان ، وهي جزيرة يبلغ طولها 33 ميلاً قبالة ساحل شمال غرب إنجلترا ، هي منطقة تابعة للتاج البريطاني تتمتع بالحكم الذاتي مثل جيرسي وجيرنسي وأصبحت مركزًا للطائرات الخاصة.
