بدأت الدول الأوروبية في إزالة السجلات العامة لمن يمتلك شركاتها في أعقاب حكم محكمة صادم أدانه النشطاء باعتباره خطوة كبيرة إلى الوراء في الكفاح من أجل شفافية الشركات ومكافحة الجريمة الاقتصادية.
أغلقت لوكسمبورغ وهولندا يوم الأربعاء سجلات الملكية ذات المنفعة العامة الخاصة بهما ، والتي تُظهر المالكين النهائيين لشركاتهم ، في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ، الذي أبطل الوصول العام.
ووجد حكمها أن “وصول عامة الناس إلى المعلومات المتعلقة بالملكية المنتفعة يشكل تدخلاً خطيراً في الحقوق الأساسية لاحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية” ، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المحكمة.
لوكسمبورغ التسجيل عبر الإنترنت أظهر رسالة قصيرة يوم الأربعاء تشير إلى أنه “تم تعليقه مؤقتًا” عقب قرار المحكمة. ظهرت رسالة مماثلة على موقع هولندا.
قال نشطاء إن القرار أزال أداة حاسمة في مكافحة اللصوص وإساءة استخدام الشركات الوهمية. قالت مايرا مارتيني ، الخبيرة في تدفقات الأموال الفاسدة في منظمة الشفافية الدولية غير الربحية ، إن ذلك “يعيدنا سنوات إلى الوراء”.
“إن الوصول إلى بيانات الملكية المستفيدة أمر حيوي لتحديد – ووقف – الفساد والأموال القذرة. وقالت إنه كلما زاد عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات ، زادت فرصة ربط النقاط.
قدمت بروكسل لأول مرة السجلات العامة من خلال قواعد مكافحة غسيل الأموال في عام 2018. وتعهدت بمعالجة استخدام الشركات الوهمية للإرهاب والجرائم المالية ، وزيادة تدقيق المجتمع المدني للشركات.
يضع حكم المحكمة الأمر على خلاف مع المملكة المتحدة ، التي كانت واحدة من أوائل الدول في العالم التي قدمت سجل ملكية ذات منفعة عامة في عام 2016. مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الثاني للحكومة ، والذي يمر حاليًا عبر البرلمان البريطاني ، سوف يجبر أصحاب هذه الشركات للتحقق من هويتهم أيضًا ، بعد انتقادات طويلة الأمد حول دقة المعلومات في سجل الشركة.
قال Thom Townsend ، المدير التنفيذي لـ Open Ownership: “نظام شفافية الشركات في المملكة المتحدة ، إذا تم تمرير تشريع جديد لمنح Companies House سلطة التحقق الفعال من البيانات التي يحتفظ بها ، فقد يكون متقدمًا على الاتحاد الأوروبي.”
طُلب من CJEU الحكم في هذه القضية بعد شكاوى من عدد من الأفراد والشركات الذين قدموا طعنًا في سجل لوكسمبورغ للحفاظ على سرية أسمائهم. الحكم ، الذي يسمي اثنين من المدعين WM ، المالك المستفيد لشركة لوكسمبورغ العقارية Yo ، و Sovim SA المسجلة أيضًا في الدولة.
في بيان ، قال محامي ميشكون دي ريا ، فيليبو نوسيدا ، الذي مثل أحد المستأنفين ، إنه “انتصار لحماية البيانات وسيادة القانون في سياق مسيّس للغاية”.
وأضاف أن “الحملات العامة رفيعة المستوى التي يديرها ناشطو الشفافية المنظمون وذوو عقلية واحدة” قد “أعاقت” مبدأ التناسب.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء إنها أحاطت علما بالحكم ، وستقوم “بتحليل شامل للآثار” وأنها مستعدة للعمل مع المشرعين المشاركين لضمان الامتثال الكامل للحكم “.
وقال مارتيني إن المحكمة اعترفت بأن المجتمع المدني ووسائل الإعلام لهما مصلحة مشروعة في الوصول إلى المعلومات ، بالنظر إلى حربهما ضد غسيل الأموال ، أي “لم نفقد كل شيء”.
قال رولاند باب ، كبير مسؤولي السياسات في منظمة الشفافية الدولية ، إن على البرلمان الأوروبي على وجه السرعة “تضمين أحكام محددة توفق بين الوصول العام والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن” في قواعد غسيل الأموال الجديدة.
