سحب مؤسس شبكة Celsius Alex Mashinsky مبلغ 10 ملايين دولار من مقرض العملات المشفرة قبل أسابيع فقط من قيام الشركة بتجميد حسابات العملاء بينما كانت تتجه نحو الإفلاس ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

جاءت عمليات سحب العملة المشفرة من قبل Mashinsky في مايو من هذا العام حيث كان العملاء يسحبون أصولهم من الشركة بأعداد كبيرة ، خائفين من الاضطرابات الأوسع في أسواق التشفير والمخاوف بشأن الصحة المالية لشركة Celsius.

جمدت Celsius عمليات السحب في 12 يونيو ، مما ترك مئات الآلاف من مستثمري التجزئة غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم. أعلنت الشركة إفلاسها في تموز (يوليو) مع وجود فجوة قدرها 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

حققت الشركة ذروة قيمتها في العام الماضي بقيمة 25 مليار دولار من أصول التشفير المودعة من قبل العملاء الذين اجتذبتهم أسعار الفائدة الضخمة المقدمة ، والتي تصل إلى 18 في المائة على بعض العملات المشفرة.

الكشف عن الانسحاب سيكثف التدقيق في ماشينسكي ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي يوم الثلاثاء ، ويثير تساؤلات حول الوقت الذي كان يعلم فيه أن سيلسيوس لن يكون قادرًا على إعادة أصول العملاء إلى العملاء.

من المقرر تقديم تفاصيل معاملات Mashinsky إلى المحكمة من قبل Celsius في الأيام المقبلة كجزء من إفصاح أوسع من قبل الشركة عن شؤونها المالية.

قال متحدث باسم Mashinsky إنه وعائلته لا يزال لديهم 44 مليون دولار من أصول التشفير المجمدة مع Celsius حتى بعد عمليات السحب ، والتي كشف عنها طواعية للجنة الدائنين غير المضمونين الرسمية (UCC) في إجراءات الإفلاس.

“في منتصف وأواخر مايو 2022 ، سحب السيد ماشينسكي نسبة مئوية من العملة المشفرة في حسابه ، تم استخدام الكثير منها لدفع ضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية. في الأشهر التسعة التي سبقت هذا الانسحاب ، قام باستمرار بإيداع العملات المشفرة بمبالغ جمعت ما سحبه في مايو “.

وأضافوا: “يواصل التزامه بالعمل مع المجتمع وتوحيده حول خطة تعافي من شأنها زيادة العملة والسيولة للجميع”.

شارك ماشينسكي ، 56 عامًا ، في تأسيس Celsius في عام 2017 وكان الوجه العام للشركة ، حيث ظهر في عناوين الفيديو الأسبوعية على YouTube حيث دفع رسالته للتحرر المالي من المؤسسة المصرفية.

في أواخر عام 2021 ، بلغت قيمة Celsius 3 مليارات دولار حيث جمعت 600 مليون دولار في استثمارات الأسهم من شركة الاستثمار الأمريكية WestCap وثاني أكبر صندوق معاشات تقاعدية في كندا Caisse de dépôt et placement du Québec.

على الرغم من تفاؤل ماشينسكي العام ، كافحت الشركة وراء الكواليس مع ضعف الأنظمة الداخلية لإدارة أصولها وفي بعض الأحيان كانت تدفع للعملاء في الفائدة أكثر مما كانت تولده من الإقراض.

كما عانت سيليزيوس من سلسلة خسائر استثمارية في عامي 2021 و 2022 ساهمت في انهيارها لكن لم يتم الكشف عنها للعملاء. في الشهر الماضي ، زعم المنظم المالي لولاية فيرمونت أن سيليزيوس كانت معسرة في وقت مبكر من 13 مايو من هذا العام.

شهدت الشركة تدفقات هائلة من الأصول في مايو حيث اهتزت أسواق العملات المشفرة بسبب انهيار عملتين مشفرتين مترابطتين ، TerraUSD و Luna. بدأ زوالهم سلسلة من إخفاقات الشركة عبر صناعة التشفير.

قبل أيام فقط من تجميد عمليات سحب Celsius ، طمأن مُقرض العملات المشفرة العملاء بأنه لديه احتياطيات كافية وأعلن “السرعة القصوى في المستقبل”.

ماشينسكي ، رائد أعمال سابق في مجال الاتصالات ، يواجه احتمال إجباره على إعادة 10 ملايين دولار كان قد سحبها من الدرجة المئوية. بموجب قانون الولايات المتحدة ، يمكن استرداد المدفوعات من قبل شركة في 90 يومًا قبل إفلاسها لصالح جميع الدائنين.

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن حوالي ثمانية ملايين دولار من الأصول التي سحبها Mashinsky تم استخدامها لتغطية الضرائب التي نشأت من الدخل الذي حققته الأصول على درجة مئوية.

وكان المبلغ المتبقي البالغ 2 مليون دولار عبارة عن وحدات من توكن “CEL” الأصلي الخاص بـ Celsius. وأضاف الشخص أن الانسحاب كان مخططًا له مسبقًا وكان مرتبطًا بالتخطيط العقاري لماشينسكي.

كان Mashinsky أكبر مساهم في Celsius وقال إنه من بين أكبر دائنيها في الإفلاس. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اعتذر للعملاء في خطاب استقالته ، قائلاً إنه “آسف للغاية بشأن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها أفراد مجتمعنا”.