قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، وهو متخصص في الإعسار أشرف على تصفية إنرون ، إن إفلاس مجموعة التشفير هو أسوأ حالة لفشل الشركة الذي شهده منذ أكثر من 40 عامًا.
قال جون راي الثالث ، الذي تم تعيينه لإدارة إفلاس FTX ، في دعوى قضائية أمريكية إنه لم ير أبدًا “مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركات والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.
وشدد البيان على الفوضى وسوء الإدارة في قلب بورصة سام بانكمان-فرايد المنهارة 32 مليار دولار ، والتي أغرقت أسواق الأصول الرقمية في أزمة. ولم يرد Bankman-Fried على الفور على طلب للتعليق على الإيداع الجديد.
قال راي إنه وجد في شركة FTX الدولية و FTX US وشركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد “سلامة الأنظمة” و “الإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج” و “تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من غير المتمرسين وغير المتمرسين الأفراد المعرضين للخطر “.
رسم الدعوى اللاذعة في محكمة الإفلاس الفيدرالية في ديلاوير صورة لسوء الإدارة الشديد من قبل Bankman-Fried في FTX ، والتي جمعت مليارات الدولارات من مستثمري رأس المال المغامر من الدرجة الأولى مثل Sequoia و SoftBank و Temasek.
قال راي إن FTX أخفقت في الاحتفاظ بالدفاتر أو السجلات أو الضوابط الأمنية المناسبة للأصول الرقمية التي تحتفظ بها للعملاء ، واستخدمت البرامج “لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء” وقدمت معاملة خاصة لألاميدا. وأضاف أن FTX لم يكن لديها قسم محاسبة وبدلاً من ذلك استعانت بمصادر خارجية “هذه الوظيفة”.
لم يكن لدى الشركة “قائمة دقيقة” بحساباتها المصرفية الخاصة ، أو حتى سجل كامل للأشخاص الذين عملوا لديها. وأضاف أن FTX استخدمت “حساب بريد إلكتروني جماعي غير آمن” لإدارة مفاتيح الأمان لأصولها الرقمية.
تم استخدام أموال المجموعة “لشراء المنازل والأغراض الشخصية الأخرى” للموظفين والمستشارين ، وتمت الموافقة على المدفوعات من خلال استخدام “الرموز التعبيرية الشخصية” في الدردشة عبر الإنترنت ، وفقًا لراي.
قال راي إن “أحد أكثر الإخفاقات انتشارًا” في البورصة الدولية الرئيسية لشركة FTX كان الافتقار إلى السجلات حول اتخاذ القرار. وقال إن Bankman-Fried غالبًا ما يستخدم منصات المراسلة بوظيفة الحذف التلقائي “وشجع الموظفين على فعل الشيء نفسه”.
من بين الأصول المدرجة في الوثيقة كانت 4.1 مليار دولار من القروض من ألاميدا ، 3.3 مليار دولار منها لبنكمان-فرايد شخصيًا وكيان يسيطر عليه.
صرح Bankman-Fried سابقًا لصحيفة Financial Times بأن FTX أعطت “عرضًا” 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX لشركة Alameda.
قال راي إن من بين الأهداف الأساسية لإجراءات الإفلاس إجراء “تحقيق شامل وشفاف ومدروس فيه [potential legal] مطالبات ضد ”Bankman-Fried.
قال العديد من الأكاديميين وخبراء الصناعة لـ “فاينانشيال تايمز” إن الدائنين قد يسعون إلى تعيين “وصي” لتولي إدارة FTX ، بالنظر إلى حجم سوء السلوك المزعوم الذي أدى إلى الإفلاس.
وأضاف راي أن القيمة العادلة للأصول المشفرة التي تحتفظ بها بورصة FTX الدولية كانت 659000 دولار فقط اعتبارًا من 30 سبتمبر. لا يتضمن الإيداع تقديرًا لأصول التشفير المستحقة للعملاء ولكنه يقول إنه من المتوقع أن تكون “كبيرة”.
قال راي إن FTX تمكنت من نقل 740 مليون دولار من العملات المشفرة إلى محافظ “باردة” غير متصلة بالإنترنت حيث يمكن تأمينها. عانت الشركة أيضًا من اختراق ما يقرب من 400 مليون دولار للعملات المشفرة بعد أن تقدمت بطلب للإفلاس.
أعاقت عملية الإفلاس نقص المعلومات الموثوقة التي تحتفظ بها الشركة ، وفقًا لراي ، الذي حذر من أنه حتى أرقام الميزانية العمومية الواردة في الإيداع قد تكون غير موثوقة لأنها أعدت عندما كان Bankman-Fried يدير FTX.
في ملف الإفلاس الأولي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، قدرت الأصول والمطلوبات المجمعة لشركة FTX International و FTX US و Alameda بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و 50 مليار دولار.
التصريحات الأولى لوسط راي بشأن انهيار FTX ، نشأت معركة قضائية حول الإجراءات القانونية للشركة. في وقت سابق من الأسبوع ، رفع المسؤولون في جزر البهاما إفلاسًا بموجب الفصل 15 في محكمة اتحادية بنيويورك يطلبون من القاضي هناك احترام جهود التصفية التي بدأت في الدولة الجزيرة.
موضوع الخلاف هو شركة تابعة لـ FTX تُعرف باسم “FTX Digital” غير متورطة في قضية الفصل 11 بالولايات المتحدة والتي تقول جزر البهاما إن أصول العملاء المهمة تقطنها. كتب راي يوم الخميس في دعوى قضائية أنه يجب دمج قضية الفصل 15 في محكمة الإفلاس في ديلاوير.
