يقاضي المقرض الهولندي ING أكبر بنك في الصين بسبب الخسائر التي تكبدها في مجموعة من صفقات النحاس في قضية تسلط الضوء على مخاطر خدمة عالم تجارة السلع المليء بالفضائح.
تطالب شركة ING ومقرها أمستردام بتعويض قدره 170 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني ، زاعمة أنه انتهك شروط العقد من خلال الإفراج عن مستندات تصدير لمعاملات النحاس دون تحصيل المدفوعات ، وفقًا لإيداع محكمة هونغ كونغ اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز.
أدى ذلك إلى خسائر حجز ING على المعادن المباعة لأكبر تاجر نحاس في الصين Maike Metals International من قبل Triway International ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Maike ومقرها في هونغ كونغ. قام مايك بعمل بنك مع ICBC و Triway مع ING ، لكن المتداول الأخير لم يتلق مدفوعات وكان ING يمول صفقاته ، وفقًا لما ذكره شخص مقرب من المقرض الهولندي.
حدث خرق ICBC المزعوم للعقد قبل إعلان مايكه عن أزمة سيولة في سبتمبر الماضي عندما قال إنه سيتعين عليه بيع الأصول وحيازات الأسهم حيث أصبح النقد منخفضًا.
أصبح تاجر السلع ، الذي تعامل مع ربع واردات النحاس المكرر في البلاد ولكن تتم إعادة هيكلته الآن ، مضغوطًا بعد أن جمع تمويلًا قصير الأجل ، مستخدمًا مخزون النحاس كضمان ، للاستثمار في سوق العقارات في الصين. تدهورت هذه الاستثمارات وسط سياسات صارمة لعدم انتشار فيروس كوفيد وحملة بكين على القطاع.
وزادت مشاكل مايك المالية من المخاوف بشأن قطاع تجارة المعادن ، الذي هزته سلسلة من عمليات الاحتيال. توقفت شركة جلينكور ومجموعات تجارية عالمية أخرى عن إمداد تاجر المعادن الصيني هولوداو رويشنج العام الماضي بعد فقد 500 مليون دولار من النحاس. وقالت شركة ترافيجورا ، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، في يناير / كانون الثاني إنها ضحية عملية احتيال بقيمة 577 مليون دولار من النيكل ، بينما تم اكتشاف أكياس من الحجارة بدلاً من النيكل داخل مستودع في بورصة لندن للمعادن الشهر الماضي.
البنك الصناعي والتجاري الصيني هو البنك الرئيسي لمايك ، ويقع مقره الرئيسي في مدينة شيآن ، عاصمة مقاطعة شنشي الشمالية الغربية. أقال البنك الصناعي والتجاري الصيني رئيس فرعه الرئيسي في مدينة شيان في أكتوبر الماضي بسبب مشاكل مع أعمال تمويل التجارة الدولية ، وفقًا لتقرير نشر في منفذ الأخبار المالية الصيني Caixin. وأشار التقرير إلى أن مايك كان أكبر زبون للفرع.
يضع الإجراء القانوني أكبر بنك حكومي في الصين من حيث الأصول في خطر على سمعته ، وقد طلبت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية ، أكبر هيئة رقابة مصرفية في البلاد ، من ING بشأن هذه القضية ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
يعتقد تجار السلع والممولين الغربيين أن نتيجة الدعوى ستساعد في تحديد مستويات الثقة حول استمرار تمويل السلع الأساسية في الصين. كانت البنوك الغربية تتراجع تدريجياً عن نوع من الإقراض كانت تهيمن عليه ذات يوم في الصين القارية بعد تعرضها لخسائر وتعرضها للاحتيال.
من بين هؤلاء ، قام أكبر بنك أمريكي في تجارة المعادن ، JPMorgan Chase ، بخفض تعرضه للعملاء الآسيويين بشكل كبير بعد أن عمل كطرف مقابل لأكبر منتج للفولاذ المقاوم للصدأ في الصين Tsingshan ، الذي كان مركزه القصير الأساسي محوريًا لتعليق تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن. منذ أكثر من عام بقليل.
قال كولين هاميلتون ، العضو المنتدب لأبحاث السلع في BMO Capital Markets ، إن مخاوف البنوك في السنوات الأخيرة قد خففت إلى حد ما من خلال الثقة في نظام التحكيم الذي توفره المحاكم.
“هذا [case] قد تثير مخاوف الحوكمة إلى درجة أخرى. علاوة على ذلك ، قد نرى بعض أشكال “علاوة الحوكمة” مطبقة [by banks] لتمويل التجارة في الصين لتغطية التكاليف القانونية والتأمينية “.
عقدت محكمة هونغ كونغ العليا جلسة استماع بشأن القضية في 12 أبريل / نيسان.
رفضت ING و Maike التعليق على القضية ، وكذلك فعلت شركتا المحاماة Reed Smith و King & Wood Mallesons ، اللتان تمثلان ING و ICBC على التوالي. لم يستجب ICBC و CBIRC على الفور لطلبات التعليق.
شارك في التغطية تشان هوه في هونغ كونغ
